祖珲墓
2019-05-21 15:11:46
2017年3月17日上午11:16发布
2017年3月17日上午11:17更新

菲律宾马尼拉 - 要求回忆其2月21日的决议,允许猪肉桶骗局怀疑Jinggoy Estrada及其律师获取AMLC与优先发展援助基金(PDAF)相关的调查记录。

AMLC在其15页的重新审议动议中辩称,埃斯特拉达的请求包括机密材料,AMLC官员之间的内部沟通以及其他人的银行存款的详细信息。

AMLC-法律服务集团代理副主任Roland Villaluz和法律官员Joel Jimenez也表示,该命令可能“过早地”透露正在进行的调查所涉及的私人银行账户的细节。

埃斯特拉达的律师希望仔细审查Janet Lim Napoles银行和其他金融交易的文件,以了解AMLC如何得出调查结果,将他与数十亿比索猪肉桶骗局背后的幕后策划者联系起来。

因为它拒绝了AMLC的论点,即它无法提交它已经调查过的Napoles银行交易的记录,因为这些是保密的。

但在重新审议的动议中,AMLC认为,埃斯特拉达的请求可以通过他们之前提交给Sandiganbayan的调查报告来确定。

AMLC表示,该报告提到了他们所关注的所有账户:与拿破仑相关的非政府组织和政府执行机构的银行交易,这些交易的日期以及涉及的金额。

不相干

AMLC指出,埃斯特拉达律师希望审查的文件是无关紧要的,因为它们只是建议性的而且没有最终裁决。 此外,这些文件中包含的信息可能涉及未参与和贪污案件的个人。

“要求制作的备忘录不仅涉及对Napoles女士的调查,还涉及在法庭上没有未决案件或仍在接受调查的其他个人。必要时,备忘录将包含银行账户和交易的详细信息。其他人,“AMLC解释说。

根据AMLC,根据“共和国法案”第1405号或“银行保密法”,未涉及任何诉讼的账户受到保密。

它补充说:“AMLC备忘录中包含此类银行账户和交易的法庭制作不仅会违反保密规定,还会危及正在进行的AMLC调查。”

AMLC表示,他们还收到了无关的交易报告(CTR)和可疑交易报告(STR),因为它们与未决案件无关。

“当被保险人向AMLC提交CTR或STR时,报告机构的官员和雇员不得泄露此类CTR或STR已向AMLC报告的事实。事实上,任何违反该禁令的官员或员工可能会被追究刑事责任,“AMLC说。

AMLC还认为, 传票传票 “具有压迫性,因为它迫使AMLC直接违反[现行规则]。” - Rappler.com